Ieri, 13 iulie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a doi tineri, de 19 și 26 de ani, din județul Vrancea, cercetați pentru complicitate la înșelăciune și mărturie mincinoasă.
Din investigațiile efectuate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada martie–mai 2026, tânărul de 26 de ani ar fi abordat mai multe persoane cu venituri reduse, printre care și tânărul de 19 ani, pe care le-ar fi convins ca, în schimbul unor sume de bani, să își deschidă conturi bancare și ulterior să îi ofere accesul la acestea.
Înșela prin metoda ” telefonul de la ANAF „. Peste 30.000 de euro PREJUDICIU
Potrivit cercetărilor, conturile bancare ar fi fost utilizate pentru transferul unor sume importante de bani provenite din conturile unei persoane fizice și ale două societăți comerciale, din județul Bistrița-Năsăud, care ar fi fost induse în eroare prin metoda de înșelăciune cunoscută sub denumirea de „metoda ANAF”.
Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor este de 136.150 de lei.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, de către polițiști, au fost descoperite și ridicate mai multe carduri bancare și dispozitive electronice, utile pentru continuarea cercetărilor.
Cei doi tineri, din județul Vrancea, au fost conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, iar în urma audierilor, au fost reținuți, pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru complicitate la înșelăciune și mărturie mincinoasă.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud și de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea.
Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, pentru documentarea întregii activități infracționale.
Etapa 1 a escrocheriei: sună cineva de la ANAF ca să restituie o sumă de bani în conturile firmei, plata fiind făcută „GREȘIT”!
O nouă metodă de înșelăciune vizează administratorii unor societăți comerciale. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firmei o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior, primesc și un ”e-mail de confirmare de la ANAF” .
Etapa 2 a șmenului: – sună cineva din partea băncii! Se cere accesarea unui link-fantomă și transferul banilor din firmă într-un „cont colector”!
În scurt timp, administratorul este contactat de ”un reprezentant” al băncii care îl îndrumă telefonic pentru a se putea face ”rambursarea”. Îndrumarea începe cu accesarea unui link primit în mail, mai apoi persoanelor contactate li se spune că toți banii firmei trebuie transferați într-un ”cont colector”, bani care ulterior, împreună cu suma care reprezintă rambursarea, vor fi transferați înapoi, în conturile firmei.
Etapa 3 – banii transferați în „contul colector” DISPAR, fiind vorba de un cont al escrocilor!
Dacă angajatul companiei transferă banii în contul indicat prin telefon, sumele DISPAR instant, fiind vorba de un cont special, gestionat de escroci.