Etapa 1 a escrocheriei: sună cineva de la ANAF ca să restituie o sumă de bani în conturile firmei, plata fiind făcută „GREȘIT”!
O nouă metodă de înșelăciune vizează administratorii unor societăți comerciale. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firmei o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior, primesc și un ”e-mail de confirmare de la ANAF” .
Etapa 2 a șmenului: – sună cineva din partea băncii! Se cere accesarea unui link-fantomă și transferul banilor din firmă într-un „cont colector”!
În scurt timp, administratorul este contactat de ”un reprezentant” al băncii care îl îndrumă telefonic pentru a se putea face ”rambursarea”. Îndrumarea începe cu accesarea unui link primit în mail, mai apoi persoanelor contactate li se spune că toți banii firmei trebuie transferați într-un ”cont colector”, bani care ulterior, împreună cu suma care reprezintă rambursarea, vor fi transferați înapoi, în conturile firmei.
Etapa 3 – banii transferați în „contul colector” DISPAR, fiind vorba de un cont al escrocilor!
Dacă angajatul companiei transferă banii în contul indicat prin telefon, sumele DISPAR instant, fiind vorba de un cont special, gestionat de escroci.
Șanse de recuperare a prejudiciului!
Desigur, în unele cazuri prejudiciul a fost recuperat parțial, prin intervenții URGENTE, însă NUMAI dacă este anunțată bancă să BLOCHEZE tranzacția suspectă!
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au demat urgent cercetările în cadrul unor dosar penale întocmite pentru înșelăciune, pentru recuperarea întregului prejudiciu, a identificării și tragerii la răspundere penală a autorilor.