Procurorii din cadrul Parchetului de pe Iângă Tribunalul Bistrita-Năsăud au efectuat miercuri, împreună cu polițişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistriţa-Năsăud şi al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureş, percheziţii în municipiul Bistriţa şi în oraşul Năsăud, într-un dosar care vizează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, în cele două orașe au fost efectuate nouă percheziții la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea faptelor. Cercetările penale vizează un număr de 13 suspecţi.
Peste 100 de mașini vândute!
”În fapt s-a reţinut că, în perioada 2019 până în prezent, suspecţii, fără a avea organizată activitatea comercială într-o formă juridică, au achiziţionat peste 100 de autoturisme din Polonia pe care ulterior le-au comercializat pe teritoriul României, în scopul realizării de venituri, fără a declara organelor fiscale veniturile obținute, ascunzând sursa impozabilă.
În unele dintre cazuri, la achiziţionarea autoturismelor, suspecţii au folosit datele de identificare ale unor persoane fizice şi persoane juridice, fără ca aceste persoane să aibă cunoştinţă, iar ulterior au fost comercializate folosind aceleaşi date, astfel încât numele suspecţilor să nu apară în operaţiunile comerciale. De asemenea, suspecţii au folosit fără drept, card-uri de combustibil ale unei societăţi din Polonia pentru alimentarea unor autoturisme cu combustibil”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.
Potrivit anchetatorilor, persoanele vizate ar fi realizat din vânzări venituri de 16.218.295 de lei, cauzând un prejudiciu la bugetul consolidat al statutului de 3.309.221 de lei.
În timpul perchezițiilor domiciliare au fost identificate înscrisuri cu valoare probatorie şi alte mijloace materiale de probă. De asemenea, au fost identificate sume de bani, bijuterii şi autoturisme cu privire la care urmează a se dispune măsuri asiguratorii.
Pe parcursul zilei de astăzi, 6 martie, vor fi puse în aplicare 9 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Poliției, pentru audieri.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
La acțiune au participat luptători de la acțiuni speciale din Bistrița-Năsăud și Maramureș, precum și polițiști din cadrul Poliției Orașului Năsăud, Poliției Municipiului Bistrița, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică, Biroului pentru Protecția Animalelor și Biroului Siguranță Școlară, precum și reprezentanți ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Antifraudă.
Reamintim că, Poliția Română a efectuat, miercuri, peste 200 de percheziții în toată țara, pentru combaterea infracționalității, în principal a celei economice, tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale.
FOTO/VIDEO: IPJ Bistrița-Năsăud