Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița–Năsăud au reușit să destructureze un grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean.

”Din investigații a reieșit că, începând cu anul 2015 și până în prezent, un grup de patru persoane, rude, prin utilizarea a cinci societăți comerciale, ar fi creat un circuit comercial și financiar fictiv, de tip carusel, prin întocmirea de înscrisuri financiar contabile falsificate, precum și a unor documente justificative, pe care, ulterior, le-ar fi folosit în scopul obținerii unor sume de bani, precum și pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, către bugetul de stat. Până la această dată, prejudiciul estimat prin comiterea faptelor a fost evaluat ca fiind de până la 4.000.000 de lei”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Bistrița-Năsăud.

La data de 2 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au efectuat șase percheziții în acest caz, la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, dar și locuințele unor persoane din județul Bistrița-Năsăud. În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, medii de stocare, documente și înscrisuri cu valoare probatorie.

Totodată, în cursul zilei de astăzi, 2 octombrie vor fi puse în aplicare 7 mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi conduse la audieri.

Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița – Năsăud.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud continuă cercetările în acest caz, în vederea documentării întregii activități infracționale și a participației penale.

ACTUALIZARE

În urma perchezițiilor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat, de 40 de ani, din Bistrița.

Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă a Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive.