Tag Archives: spălare de bani

FOTO/VIDEO: Percheziții în Bistrița-Năsăud și într-un dosar de spălare de bani și contrabandă

Procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași și polițiști din județele Iași, Suceava, Craiova și Cluj efectuează, miercuri dimineața, 41 …

Read More »

Bărbat trimis în judecată pentru spălare de bani

Procurorii din Bistrița-Năsăud au finalizat cercetările într-un dosar penal vizând săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat, bănuit de comiterea unei fapte …

Read More »

Societăți comerciale din Bistrița-Năsăud, ținta unor noi percheziții. Persoane bănuite de spălare de bani, prejudiciul fiind de 1,5 milioane de euro

În această dimineață, polițiștii au efectuat 12 percheziții pe raza județelor Arad,  Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Prahova la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite de crearea unui …

Read More »

Percheziții în Cluj, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Suceava într-un nou dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

În urma a 9 percheziţii efectuate de poliţişti pe raza judeţelor Cluj, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, într-un dosar evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost instituit sechestru pe mai …

Read More »

Persoane prinse în flagrant în timpul perchezițiilor desfășurate în dosare de evaziune fiscală și spălare a banilor

Polițiștii bistrițeni, având sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română, au efectuat percheziții și prinderi în flagrant delict în dosare de evaziune fiscală și spălare a banilor, cu …

Read More »